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Skye Bank的前任主席Ayeni因洗钱而被提审,获得N50m保释金

2019-07-25 08:02:06 来源:工人日报

  

Ade Adesomoju,阿布贾

经济和金融犯罪委员会周一在阿布贾联邦高等法院审理了已解散的Skye Bank Plc(现为Polaris银行)前任主席Tunde Ayeni,涉及洗钱指控涉及金额为47.5亿和500万美元。

Ayeni与银行前董事总经理兼首席执行官Timothy Oguntayo先生一起被提审。

这两人在八项罪名中被指控违反洗钱法的各项规定,在2014年至2015年期间非法向银行提供了47.5亿欧元和500万美元的累计款项。

星期一在Nnamdi Dimgba法官面前向他们宣读了八项罪名时,他们都表示无罪。

Ayeni在所有八项中都有名,而Oguntayo仅在第一项中被命名。

第一项指控涉及两名男子之间据称的阴谋,导致据称属于银行的47.5亿和500万美元的累计款项被非法交付给Ayeni现金。

据称,这笔款项据称在不同时间分批交付给Ayeni,违反了2011年“洗钱(禁止)法”(经修订)第1(a)条以及同一法律第18(a)条和根据法律第16(2)(b)条应受惩罚。

在第2至第8条所载指控的另一段中,只有Ayeni的名字有特色,检方详细说明该银行的前任主席如何从该工作人员获得总额为47.5亿和500万美元的资金。没有经过金融机构的银行违反了2011年“洗钱(禁止)法”(修订版)第1(a)节。

根据检方的说法,Ayeni于2014年1月23日从已解散的银行职员那里收到了N1bn的现金; 2014年9月有时500万美元; 2014年11月24日的N1bn; N1bn于2014年12月1日; N1bn于2015年1月23日; 2015年2月18日N500m,2015年11月20日N250m。

根据第16(1)(d)条与法律第16(2)(b)条一并解读,据称在上述第2至第8项中所述被告的各种所谓行为均应受到惩罚。

他们都对EFCC对他们提出的八项指控中的欺诈指控表示不认罪。

Dimgba法官在辩护律师的请求下,给予被告保释金,每笔金额为N50m。 辩护律师是Onguntay的首席Wole Olanipekun(SAN)和Dele Adesina先生(SAN),以及Oguntayo的Ayeni和Tola Oshobi(SAN),

法官给了被告36个小时的保释条件,但他们将在阿布贾的Kuje监狱工作,等待他们履行保释条件。

作为条件的一部分,被告还被要求提供两名担保人,他们必须是不低于任何联邦机构助理主任级别的公务员或在阿布贾大都市拥有有地房产的私人商务人员。

除其他条件外,他们还要向法院存放护照,未经法院明确许可,不得在国外旅行。

法官于2019年2月13日和14日进行审判。

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(责任编辑:司空祢)
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